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會澤農商行違法被罰120萬元 貸款三查流于形式等

來源：中國經濟網

中國經濟網北京1月5日訊 昨日，銀保監(jiān)會網站披露曲靖監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（曲銀保監(jiān)罰決字〔2021〕42號）。

信息公開表顯示，云南會澤農村商業(yè)銀行股份有限公司存在以下違法違規(guī)事實：一、貸款調查與貸款發(fā)放崗位未分離，導致員工違法發(fā)放貸款發(fā)生案件；二、貸款調查、審查、審批崗位未分離，導致員工利用職務便利騙取貸款資金發(fā)生案件；三、貸款三查流于形式，客戶貸款資金被員工借用，發(fā)生案件。

中國銀保監(jiān)會曲靖監(jiān)管分局依據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項，對其罰款人民幣120萬元。

相關法律法規(guī)：

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條　銀行業(yè)金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任：

（一）未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的；

（二）拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的；

（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的；

（四）未按照規(guī)定進行信息披露的；

（五）嚴重違反審慎經營規(guī)則的；

（六）拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

以下為原文：

標簽： 會澤 萬元 流于形式

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